Formación obligatoria en blanqueo de capitales para sujetos obligados y su personal: aprende lo imprescindible de PBC/FT (Ley 10/2010 y RD 304/2014) con enfoque práctico. Incluye certificado, registro de asistencia y temario orientado a operativa real: KYC, titular real, PEPs, señales de alerta, conservación documental y comunicaciones.
Recomendable al incorporar personal nuevo, como refresco anual y siempre que cambie tu modelo (productos, canales, países), o cuando detectes incidencias en KYC/titular real, documentación incompleta o criterios inconsistentes. La clave: formación + evidencias (certificados, registro y material) para demostrar cumplimiento.
Certificado, registro de asistencia y material para archivo interno y revisiones.
Mejora la calidad del expediente: documentación mínima, titular real y criterios de admisión.
Señales de alerta por sector y cómo actuar ante incidencias (escalado interno).
Checklists y playbooks para evitar idas y vueltas y decisiones inconsistentes.
Formación aplicada + evidencias: menos exposición por fallos de control interno.
Para sujetos obligados, la formación PBC/FT del personal es una obligación de cumplimiento: el equipo debe conocer procedimientos, señales de alerta y cómo aplicar la diligencia debida. Este curso está diseñado para cubrir esa necesidad con enfoque práctico, certificado y evidencias.
Sí. Entregamos certificado y registro de asistencia para que puedas conservar evidencia de la formación dentro de tu sistema PBC/FT.
Depende del número de asistentes, sector y nivel (intro, refresco anual o formación avanzada). Como referencia, parte desde 1995€. Para una propuesta ajustada, contacta aquí.