Informe experto externo
Informe anual independiente exigido por la normativa de PBC/FT. Evaluamos la eficacia de las medidas implantadas y proponemos mejoras concretas.
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Informe anual independiente exigido por la normativa de PBC/FT. Evaluamos la eficacia de las medidas implantadas y proponemos mejoras concretas.
La normativa exige que el informe de experto externo se realice, como mínimo, con carácter anual. El documento debe quedar a disposición del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) y de los órganos de control interno de la entidad.
Garantiza el cumplimiento estricto de la Ley 10/2010 y del Reglamento de PBC.
Identifica deficiencias en los sistemas de control interno antes de que generen riesgos mayores.
Refuerza la credibilidad frente a autoridades, clientes y socios estratégicos.
Aporta un informe formal que acredita la responsabilidad proactiva de la empresa.
Proporciona medidas concretas para mejorar procedimientos y reducir riesgos.
¿Necesitas un Informe de Experto Externo en PBC para cumplir con la Ley 10/2010? Contacta con nosotros y te ayudaremos a elaborar un informe completo, riguroso y alineado con los criterios del SEPBLAC.
El Informe de Experto Externo en PBC/FT es una auditoría independiente que deben realizar todos los sujetos obligados por la Ley 10/2010. Su objetivo es evaluar la eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo implementado en la entidad.
Este informe debe elaborarse, al menos, cada 12 meses, y presentarse ante el Órgano de Control Interno (OCI) y, cuando corresponda, al SEPBLAC. Constituye una garantía de transparencia y cumplimiento normativo.
Contar con un informe actualizado no solo evita sanciones, sino que también fortalece la confianza de clientes, socios e inversores.
El marco normativo está principalmente definido en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y su Reglamento (RD 304/2014).
Su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas de gran envergadura, que en algunos casos superan el millón de euros.
La normativa incluye a una amplia variedad de sectores como sujetos obligados. Entre ellos destacan:
Cada uno de estos sectores debe someter su sistema a una revisión independiente mediante el informe anual.
El informe no se limita a una simple auditoría documental. Analiza de forma exhaustiva las políticas internas y los procedimientos aplicados.
Al finalizar, el experto externo emite un informe con conclusiones, deficiencias detectadas y recomendaciones de mejora.
Un servicio de Informe de Experto Externo no se limita a entregar un documento anual. Incluye un proceso integral de auditoría, revisión y asesoramiento que garantiza el cumplimiento de la Ley 10/2010 y del reglamento de PBC/FT.
Contratar un servicio especializado en Informe de Experto Externo asegura no solo el cumplimiento normativo, sino también la optimización de los procesos internos y la reducción de riesgos legales y reputacionales.
En función de la complejidad del informe tiene un precio diferente, el precio va desde 1995€. Para más detalle pueden ponerse en contacto con nosotros aquí.