Evaluación de Riesgos
Informe de Autoevaluación del Riesgo según el artículo 2 del RD 304/2014 y directrices del SEPBLAC.
Catálogo de servicios PBC/FT
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Auditoría Interna PBC/FT
Evaluamos la efectividad de tus controles conforme al artículo 32 del RD 304/2014.
Manual de PBC/FT
Documento obligatorio que recoge todas las medidas y procesos internos necesarios.
Formación
Programas a medida para tu negocio y equipo según el artículo 29 del Reglamento 304/2014.
Informe de Experto Externo
Auditoría anual por un experto independiente conforme al artículo 28 del RD 304/2014.
Apoyo ante Inspecciones y Requerimientos
Revisión de documentación y preparación para inspecciones del SEPBLAC, CNMV o Banco de España.
Cumplimiento normativo de PBC/FT
Asistencia en el cumplimiento de la Ley 10/2010 y el RD 304/2014.
Análisis de operaciones (KYC)
Verificación y documentación de operaciones conforme a los artículos 3 al 7 de la Ley 10/2010.
Construye tu presupuesto
Servicios seleccionados (0):
- Ningún servicio seleccionado
Calcula tu ROI
+99%
Reducción de riesgo normativo
+40%
Ahorro de tiempo en tus procedimientos
+100%
De satisfacción de tus inversores y clientes
Preguntas frecuentes
¿Qué son los servicios de prevención de blanqueo de capitales?
Son medidas, procedimientos y controles que ayudan a las empresas a cumplir con la Ley 10/2010 y el RD 304/2014 para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Qué empresas están obligadas a contar con estos servicios?
Entidades financieras, aseguradoras, asesores fiscales, abogados, inmobiliarias, joyerías, casinos, y cualquier otra actividad incluida en la normativa de PBC/FT.
¿Qué incluyen los servicios de PBC/FT?
Políticas internas, análisis de riesgos, formación del personal, nombramiento de un representante ante el SEPBLAC, elaboración de manuales y procedimientos, y controles periódicos.
¿Qué es el informe de experto externo?
Es una revisión independiente y anual exigida por el artículo 28 del RD 304/2014, que evalúa la eficacia de las medidas de prevención implantadas en la empresa.
¿Por qué es importante la formación en PBC/FT?
Porque la normativa obliga a formar al personal con riesgo de exposición (artículo 29 del RD 304/2014), asegurando que puedan detectar operaciones sospechosas y cumplir con las obligaciones legales.
¿Qué ocurre si no cumplo con las obligaciones de PBC/FT?
El incumplimiento puede dar lugar a sanciones administrativas muy graves, que incluyen multas económicas significativas y la posible inhabilitación para ejercer la actividad.